公告日期：2026-05-08

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/B3 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

海航创新股份有限公司定于2026年 6月 4日召开2026年第二次临时股东会
会议，股权登记日为 股 2026 年 5 月 26 日、B股2026年5月29日，有关会议事
项详见公司于 2026 年 4 月20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.
com.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-019。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.00%已发行有表
决权股份的股东杭州嘉壹企业管理有限公司书面提交的《关于增加 2026 年第二
次临时股东会临时提案的通知》 ，提请在 2026 年 6 月 4 日召开的 2026 年第二
次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1.《关于提名蒋宇燊先生为公司第十届董事会董事的议案》

蒋宇燊先生简历：男，1982 年 2 月出生，籍贯江苏徐州，群众，硕士研究
生毕业于英国圣安德鲁斯大学国际商务专业，2007 年 12 月进入海航，现任海航
信管企业管理部资产管理中心经理。曾担任海南航空研究员、产品研发经理，大新华轮船总经理助理、总经理，海航集团人力资源部总经理助理，海航旅游邮轮游艇市场营销部副总经理，海航集团生态创新部创新发展业务总监、投资管理部业务总监，海航信管企业管理部资产管理中心经理等职务。
2.《关于提名高峰先生为公司第十届董事会董事的议案》

高峰先生简历：男，1970 年 6 月出生，持有纽约库克大学工商管理硕士学
位及哈佛大学心理学博士学位，曾担任美国摩根家族金融财团的欧洲地区前总裁、摩根基金组织的亚太区前总裁、中国华夏文化遗产基金会理事等职务。
3.《关于提名吴知宇先生为公司第十届董事会董事的议案》

吴知宇先生简历：男，1977 年 4 月出生，籍贯浙江杭州，中共党员，本科
毕业于浙江财经学院会计学专业。现任杭州福豆科技有限公司执行董事兼总经理。曾担任浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所计划财务科科长，浙江省戒毒管理局计划财务装备处副处长，泽达易盛（天津）科技股份有限公司总裁办公室主任等职务。
4.《关于提名毛涛先生为公司第十届监事会监事的议案》

毛涛先生简历：男，1993 年 4 月出生，籍贯江西省上饶，本科毕业于江西
农业大学软件科技专业。曾担任河北佳千电子科技有限公司法定代表人兼财务总监、湖北飞红置业有限公司副总经理、江西金通机械租赁有限公司法人兼总经理、玉山县飞红自助酒店法定代表人兼总经理等职务。
5.《关于提名金沐涵先生为公司第十届监事会董事的议案》

金沐涵先生简历：男，1990 年 9 月出生，籍贯湖南长沙，群众，硕士研究
生毕业于东北大学（美国）国际管理专业，2017 年 7 月进入海航，现任海航信管计划财务部核算管理中心经理。曾担任实业总部计划财务部国际化储备生，海航物流计划财务部助理，非航事业部分部主管，海航集团计划财务部核算管理中心业务经理，海航信管计划财务部核算管理中心业务经理等职务。
6.《关于清理低效资产、立足海南自贸港，实现业务转型的议案》

各位股东及股东代表：

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）原依托浙江嘉兴九龙山景区开展房地产与旅游资源开发业务。但当下房地产业务已经与国家宏观导向相悖，项目开发、销售和融资都困难重重。且公司已从主板退市，资金紧张，难以继续推进房地产业务，原业务停滞，经营压力巨大，转型刻不容缓。

反观公司注册地为海南省三亚市，当下国家正大力建设海南自贸港。海南自贸港政策优惠、位置优越，为公司提供了绝佳的发展契机。公司若能借助自贸港优势，融入国家战略，可以快速实现业务转型与发展。

综上，我司提案授权董事会制订公司新的发展战略，深入研究自贸港政策，结合政策导向与行业趋势，制定前瞻、可行、有竞争力的新战略。逐步清理九龙山的低效资产，回笼资金，并依托海南自贸港的优惠政策及地域优势，向新材料方面进行业务转型。在业务转型并稳定后，公司积极谋求主板重新上市。

海南自贸港建设为公司带来难得机遇，转型发展势在必行。本战略规划经深思熟虑与充分调研，旨在清理低效资产、聚焦朝阳产业，实现转型升级与可持续发展，为股东创造更……
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