公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-014

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑶先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
192,464,790 股，占公司有表决权股份总数的 14.7652%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,267,147 股，占公司有表决权股份总数的 0.7877%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事廖虹宇先生因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏亭先生因公务缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司聘请的法律服务顾问浙江信专律师事务所戴佳磊律师、顾笛律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，请审议。

公告编号：2025-014

2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,399,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.9271%；反对股数 2,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0729%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》和《公司 2025 年度财务预算报
告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算工作已经完成，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所对本公司 2024 年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告情况和 2025 年度公司财务预算情况进行汇报，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,399,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.9271%；反对股数 2,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0729%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-179,795,162.31 元，加上年初未分配利润人民币-1,503,421,969.65 元，本年末可供股东分配的利润为人民币 0 元，因此本期不进行利润分配，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 182,199,943 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.6666%；反对股数 10,264,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
5.3334%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公……
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