公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-002

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面、传真及电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司编制了《2023 年
度总经理工作报告》。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同日披露的《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2023 年度可分配利润为负，董事会拟向股东大会提交 2023 年度利润分配预案如下：2023 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕红兵、段亚林、徐向艺、胡元木对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

同意公司与中国国际航空股份有限公司、四川国际航空发动机维修有限公司等关联人发生采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、其他等共计约 13.30 亿元的关联交易。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕红兵、段亚林、徐向艺、胡元木对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

……
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