公告日期：2024-08-29

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苗留斌 董事
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 113 人，持有表决权的股份总数298,227,949 股，占公司有表决权股份总数的 74.5570%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 108 人，持有表决权的股份总数 18,709,808 股，占公司有表决权股份总数的 4.6775%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事徐传钰、徐向艺因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨敬因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 260,693,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
87.4142%；反对股数 37,513,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.5787%；弃权股数 21,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0071%。3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,720,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
87.0878%；反对股数 38,378,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.8689%；弃权股数 129,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0433%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不适用。
（三）审议否决《关于以集合竞价交易方式回购公司部分股份(即在中小企业股

份转让系统“两网及退市公司”板块交易的股份)的议案》

1.议案内容：

提议山东航空股份有限公司以集合竞价交易方式回购公司部分股份(即在中

小企业股份转让系统“两网及退市公司”板块交易的股份)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

12.9494%；反对股数 259,609,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.0506%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

不适用。

（四）审议否决《增选中小股东代表担任董事一名的议案》

1.议案内容：

提议增选余群先生作为中小股东代表担任公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

12.9494%；反对股数 259,608,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.0502%；弃权股数 1,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

3.回避表决情况

不适用。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

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