公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-021

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

第七届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面、传真及电
子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-021

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公 告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱松岩、苗留斌、徐国建、李东、王志福回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署<飞机融资租赁协议>暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于签署<飞机融资租赁协议>暨关联交 易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱松岩、苗留斌、徐国建、李东、王志福回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

（四）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第七届董事会第三十三次临时会议决议

山东航空股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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