公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-002

证券代码：420223 证券简称：凯马 B5 主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司关于补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、补选基本情况
（一）任命的基本情况

恒天凯马股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日召开了职工大会，补选公司第八届监事
会职工代表监事。

选举孙旭东先生为公司第八届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议
通过之日起至第八届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）补选原因

原职工代表监事吴莹莹女士因工作变动原因，不再担任公司监事会监事职务。
（三）新任董监高人员履历

孙旭东，男，1968 年 1 月出生，汉族，山东烟台人，大专学历，中级工程师，2010
年 12 月加入中国共产党，1989 年 7 月参加工作，现在公司综合办公室任 IT 岗。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-002

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合相关法律法规及《公司章程》中的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《恒天凯马股份有限公司职工大会决议》。

恒天凯马股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 23 日

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