公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-037

证券代码：420223 证券简称：凯马 B5 主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八
届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

选举李贵豪先生为公司董事长，任职期限与本届董事会相同，自2024 年 12 月 17
日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李贵豪先生为公司总经理，任职期限与本届董事会相同，自2024 年 12 月 17
日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李福先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会相同，自2024 年 12 月 17
日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

因公司原董事长、董事、总经理李益先生已离职，为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李贵豪先生为公司董事长、总经理；为满足公司经营管理和业务发展需要，聘任李福先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历（如适用）

李贵豪：男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 10 月出生，研究生学历，硕

公告编号：2024-037

士学位，工程师。曾任福田汽车工程研究院重卡整车设计主管、产品项目主管，福田雷萨起重机开发管理部部长，中国恒天集团有限公司重工事业部经理、高级经理，恒天重工股份有限公司运营管理部部长、市场开发部总经理，恒天汽车有限公司总经理，现任恒天资产管理有限公司党委副书记、总经理，恒天汽车有限公司总经理（其中，2022
年 5 月起任北京汽车工业发展研究所有限公司总经理，2022 年 12 月起任恒天汽车有限
公司执行董事）。

李 福：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 12 月出生，本科学历。曾任
江淮汽车集团安徽安凯汽车股份有限公司国内营销公司副总经理、总支副书记，北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司总经理。现任恒天九五重工有限公司总经理，恒天（黄冈）时尚创意投资发展有限公司总经理，黄冈天恒置业有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举、聘任事宜是基于公司董事会及经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影响。
三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议

恒天凯马股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 18 日

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