公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-040

证券代码：420223 证券简称：凯马 B5 主办券商：财信证券
恒天凯马股份有限公司

关于控股股东签订《委托管理协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天凯马”）控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）与恒天资产管理有限公司（以下简
称“恒天资产”）于 2024 年 12 月 23 日签署了《委托管理协议》，恒天集团将所
持恒天凯马 190,926,520 股，即所持恒天凯马的 29.83%股权委托恒天资产管理。现将有关情况公告如下：

二、受托方基本情况

企业名称：恒天资产管理有限公司

法定代表人：李贵豪

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市朝阳区建国路 99 号

注册资本：80,000 万元

统一社会信用代码：91110000710923854B

经营范围：实业、高新技术产业项目的投资；物业管理；仓储服务；机械、电子设备、汽车配件、化工材料、建筑材料、矿产品、日用百货、纺织品、工艺美术品（金、银饰品除外）、棉、麻、畜产品的销售（以上涉及国家专项专营规定的除外）；经济信息咨询；组织国内展览展示会；进出口业务；货物陆路运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公告编号：2024-040

三、协议的主要内容

（一）协议主体

甲方（委托方）：中国恒天集团有限公司

乙方（受托方）：恒天资产管理有限公司

丙方（标的企业）：恒天凯马股份有限公司

（二）托管事项

甲方将所持恒天凯马股权委托给乙方进行管理，甲、乙双方就委托管理事宜达成协议如下：

第一条 委托管理期限

自协议签订日起至恒天集团要求终止委托管理关系之日止。

第二条 委托管理标的

资产边界：恒天凯马及所属企业的总资产、总负债和所有者权益以双方确认
的恒天凯马 2024 年 8 月 31 日财务报表数据为准。

第三条 授权管理原则

1.依规合法。乙方对恒天凯马要严格按照上市监管规定、恒天凯马《公司章程》和甲方相关管理制度依规合法进行管理和决策。

2.充分授权。在依法合规的前提下，甲方充分授权乙方对恒天凯马进行管理。
3.沟通协商。乙方在履行恒天凯马重大事项决策（须由股东会决策事项）前，要和甲方进行充分沟通，达成一致意见，其他事项均由乙方自行开展。

4.明确红线。乙方在组织开展生产经营工作过程中，要严格遵守甲方严禁开展事项的管理规定，守住底线，不碰红线。

第四条 授权管理内容

经营管理

（1）乙方对恒天凯马经理层成员和出资人委派的董事、监事拥有推荐、调整和任免权。

（2）甲方将对恒天凯马的管理权授权给乙方，乙方按照授权和本协议约定的管理原则行使对恒天凯马的管理，恒天凯马及所属企业在乙方的领导下组织开展各项经营管理工作，对乙方负责。

（3）涉及恒天凯马公司章程修订、股权投资与转让、公司增加或者减少注

公告编号：2024-040

册资本、发行公司债券、利润分配、弥补亏损以及公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等须由股东会决策的事项，乙方与甲方应充分沟通，达成一致意见后，由乙方提出审核意见，甲方按程序决策。

四、对公司的影响

本次股权委托管理事项，充分发挥被委托方的专业优势，由恒天资产对公司经营改革等工作进行全面管理，为公司提供合理有效的支持。本次股权委托管理事项不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司控股股东发生变化，公司经营和持续发展不会受到不利影响。

特此公告。

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