公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-011

证券代码：420223 证券简称：凯马 B5 主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李远勤、刘长奎、赵晓康在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李远勤女士：1973 年 7 月出生，管理学博士，注册会计师（非执业会员），
会计学专业教授，博士生导师。曾任中国工商银行总行结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，上海大学管理学院会计系副系主任，美国华盛顿大学FOSTER 商学院访问学者（2012-2013）。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计系系主任、云赛智联股份有限公司独立董事、恒天凯马股份有限公司独立董事。

刘长奎先生：1969 年 10 月出生，经济学博士，注册会计师（非执业会员），
会计学副教授。曾任东华大学旭日工商管理学院助教、讲师、副教授。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、上海紫燕食品股份有限公司独立董事、恒天凯马股份有限公司独立董事。

赵晓康先生：1965 年 5 月出生，经济学博士，应用经济学博士后，博士生
导师。曾任山东财政学院（现山东财经大学）讲师、副教授、教授，工商管理学

公告编号：2025-011

院副院长，东华大学旭日工商管理学院副院长（主持工作），上海工程管理学会首届副理事长，上海第一届 MBA 教指委委员，中国纺织规划研究会纺织行业建设发展咨询委员会副主任委员，以及法国 SKEMA 商学院兼职教授（2019），法国里昂商学院兼职教授（2007-2008），加拿大卡尔顿大学 sprott 商学院高级访问学者（2006）。现任东华大学旭日工商管理学院教授、上海管理教育学会会长、IFSAM（国际管理学者协会联盟）理事会理事、中国管理现代化研究会管理案例研究专业委员会委员、恒天凯马股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李远勤、
刘长奎、赵晓康会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
数 席的情况

李远勤 9 9 0 0 否 3

刘长奎 9 9 0 0 否 1

赵晓康 9 9 0 0 否 3

报告期内，我们均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，在董事会各专门委员会中认真履职。本着勤勉尽责、……
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