公告日期：2025-05-21

证券代码：420223 证券简称：凯马 B5 主办券商：财信证券
恒天凯马股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1958 号 6 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王猛
6.召开情况合法合规性说明：

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数376,483,280 股，占公司有表决权股份总数的 58.8255%。

份总数 481,087 股，占公司有表决权股份总数的 0.0752%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事李贵豪、李海琴、王志刚、韩彬、涂
飞文、刘长奎、赵晓康因公务原因缺席；

2.公司在任监事 6 人，列席 1 人，监事杜军涛、赵华清、熊岁首、孙亮、孙
旭东因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员石雨、董伟涛、杨奇志、李福因公务原因未列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，并向公司提交了《恒天凯马股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 376,002,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8722%；反对股数 134,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0357%；弃权股数 346,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0921%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作，并向公司提交了《恒天凯马股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

普通股同意股数 376,002,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8722%；反对股数 481,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1278%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 376,348,733 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9643%；反对股数 134,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0357%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 376,348,733 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9643%；反对股数 134,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0357%；弃权股……
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