公告日期：2024-11-20

重庆建设汽车系统股份有限公司
收购报告书（修订稿）

非上市公众公司名称：重庆建设汽车系统股份有限公司

证券简称：建车 B5

证券代码：420244

证券上市地点：全国中小企业股份转让系统

收购人名称：中国长安汽车集团有限公司

住所/通讯地址：北京市海淀区车道沟 10 号西院科研楼南楼 3 层
一致行动人一名称：中汇富通投资有限公司

住所/通讯地址：RM2707 WEST TOWER SHUN TAK CENTER
168-200 CONNAUGHT ROAD C. HONG KONG

一致行动人二名称：南方工业国际控股（香港）有限公司

住所/通讯地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 32 楼 3201 室
签署日期：2024 年 11 月

收购人及其一致行动人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》等相关法律法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在重庆建设汽车系统股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人未通过任何其他方式在重庆建设汽车系统股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人及其一致行动人声明......1
目 录...... 2
第一节 释 义......4
第二节 收购人及其一致行动人介绍......5

一、收购人及其一致行动人基本情况......5
二、收购人、一致行动人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况 9
三、收购人、一致行动人及其主要负责人在最近两年所受处罚及涉及诉讼、

仲裁情况......28

四、收购人及其一致行动人诚信情况......29

五、收购人及其一致行动人主体资格情况......29

六、收购人及其一致行动人最近两年的财务状况......30

七、收购人及一致行动人与公众公司的关联关系......32

八、一致行动关系说明......32

九、本次收购未聘请财务顾问的说明......32
第三节 本次收购的基本情况......33

一、收购方式......33

二、本次收购前后权益变动情况......33

三、本次收购相关协议及其主要内容......33

四、本次收购金额、资金来源及支付方式......35
五、收购人、一致行动人及其主要负责人在收购事项发生之日前 6 个月内买

卖建设股份股票的情况......35
六、收购人及一致行动人在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况

......36

七、本次收购的批准及履行的相关程序......36

八、本次收购涉及的公众公司股份的权利限制情况......36

九、本次收购不触发要约收购......36
第四节 收购目的及后续计划......38

一、本次收购的目的......38

二、本次收购的后续计划......38
第五节 本次收购对公众公司的影响分析......40

一、本次收购对公众公司控制权的影响......40

二、本次收购对公众公司独立性的影响......40

三、本次收购对公众公司同业竞争的影响......42

四、本次收购对公众公司关联交易的影响......43

五、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......45

六、本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。