公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-103

证券代码：420244 证券简称：建车Ｂ5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司 102 楼一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以书面通知及
电子邮件方式发出

5.会议主持人：范爱军董事长

6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-103

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议 案 内 容 ： 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2024-106)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第六次会议对本项议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1. 议 案 内 容 ： 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<股东会议事规则>的公告》(公告编号：2024- 107)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第六次会议对本项议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议 案 内 容 ： 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2024-108)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第六次会议对本项议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：无需回避表决。

公告编号：2024-103

4.提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1.议案内容：为进一步规范管理，同时结合行业实际，建议调整独立董事津贴为每人每年 4 万元人民币，个人所得税由独立董事自行承担，由公司代扣代缴。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议 案 内 容 ： 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-109)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第六次会议对本项议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：无……
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