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公告日期：2024-12-12
公告编号：2024-104
证券代码：420244 证券简称：建车Ｂ5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司 102 楼一会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以书面通知及
电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席逯献云
6.召开情况合法合规性说明：会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
公告编号：2024-104
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《2024 年内控管理专项排查及治理工作的报告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司领导班子成员 2023 年度综合考核结果的报告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上 述 议 案 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的董事会公告（公告编号：2024-103、2024-106、2024-107、2024-108、2024-109）
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公司印章的第十届监事会第十一次会议决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
二○二四年十二月十二日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
