公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-111

证券代码：420244 证券简称：建车Ｂ5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司 102 楼一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面通知及
电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席逯献云

6.召开情况合法合规性说明：会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会调整公司组织机构的议案》。

公告编号：2024-111

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于董事会变更内部审计机构负责人的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上 述 议 案 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的董事会决议公告（公告编号：2024-110）
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的第十届监事会第十二次会议决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
二○二四年十二月二十四日

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