公告日期：2024-12-24

证券代码：420244 证券简称：建车Ｂ5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司 102 楼一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面通知及电
子邮件方式发出

5.会议主持人：范爱军董事长

6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：详见附件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》

1.议案内容：聘任牛艳丽女士为公司审计风险法律部部长，解聘廖建先生原审计风险部部长职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次会议决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十四日

附件：

关于调整组织机构的议案

为提高组织机构运行效率，进一步完善职能职责归口管理，强化项目管理质量及效果，优化部分职能职责，作如下调整：

一、撤销经营规划部、财务部、资产管理部、审计风险部，成立战略发展部、财务经营部、审计风险法律部、科技项目管理部。

将原财务部职能调整至财务经营部，原经营规划部负责的经营计划确立、全面组织公司经营管理、组织相关单位进行新产品定价并搭建公司产品价格体系等职能调整至财务经营部，公司绩效评价办挂靠财务经营部。

将原经营规划部的负责制定公司发展规划、固定资产投资管理、公司产权管理、品牌规划和管理、公司信息系统建设、运行、管理、制度体系的建设和管理、统筹管理公司业务外包工作，统筹管理公司资本运作、改革调整和管理提升工作、统筹管理公司资产管理（含无形资产）、子公司章程的审核和审批等职能调整至战略发展部。将原资产管理部的负责公司资产处置、公司合资企业管理、土地资产管理及处置工作、土地资源盘活工作等职能调整至战略发展部。

将原审计风险部负责公司审计工作、牵头公司风险控制工作等职能调整至审计风险法律部，将原资产管理部负责公司法制、合规管理
工作等职能调整至审计风险法律部。

将原研究院科技管理部、项目管理部的职能调整至科技项目管理部，原经营规划部的负责产品规划和管理、公司级项目管理等职能调整至科技项目管理部，原人力资源部的负责公司博士后科研工作站统筹管理的职能调整至科技项目管理部，科技创新推进工作办公室挂靠科技项目管理部。

原资产管理部的负责公司租赁方能源管理工作、闲置资产处置等职能调整至生产管理部。

将原经营规划部的负责公司招标管理工作等职能调整至采购部，强化采购部 STA 管理职能。

将原党群工作部（工会、团委）的负责公司领导班子建设，协助上级党组织做好公司级领导干部和公司级优秀年轻干部管理等职能调整至人力资源部。

二、销售部更名为市场营销部。

人员安置：按照“编随事走、人随编走”的原则，安置整合人员。
调整后的组织机构图如下：

附件

重庆建设汽车系统股份有限公司组织机构图

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