公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-118

证券代码：420244 证券简称：建车Ｂ5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修订《战略委员会工作规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司章程》及中国兵器装备集团有限公司相关规范性文件要求，结合公司实际修订《战略委员会工作规则》。

涉及增加或删除内容的章、节、条序号顺移，涉及阿拉伯数字在全文中统一调整为中文数字。

序号 修改前 修改后 修改依据

1 第一条 为加强重庆建设汽车系统 第一条 为加强重庆建设汽车系统 根 据 公 司实
股份有限公司（以下简称：公司）发展 股份有限公司（以下简称：公司）发展 际修改

战略研究，提高公司发展规划水平，增 战略研究，提高公司发展规划水平，增

强决策科学性，完善公司治理，根据《中 强决策科学性，完善公司治理，根据《中

华人民共和国公司法》【删除】《上市公 华人民共和国公司法》《重庆建设汽车系

司治理准则》《重庆建设汽车系统股份有 统股份有限公司章程》（以下简称：《公

限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 司章程》）及其他有关法律、行政法规和

及其他有关法律、行政法规和规范性文 规范性文件，设立董事会战略委员会，

件，设立董事会战略委员会，并制定本 并制定本工作规则。

工作规则。

2 第四条 战略委员会由 4 名董事组 【修改】第四条 战略委员会由三 1. 根 据 公司
成，外部董事应占多数，【删除】委员会 名董事组成，外部董事应占多数。委员 董 事 会 规模
成员中应有独立董事。委员会成员由董 会成员由董事长提名，并经董事会审议 调整

公告编号：2024-118

序号 修改前 修改后 修改依据

事长提名，并经董事会审议通过。 通过。 2. 根 据 兵装
集团《董事会
工作规则》第
15 条修订

3 第十一条 战略委员会承担下列职 【修改】第十一条 战略委员会承 根 据 兵 装集
责： 担下列职责： 团《董事会工
（一）跟踪研究国家产业政策的变 （一）跟踪研究国家产业政策的变 作规则》第 15
化趋势； 化趋势； 条修订

（二）重点研究国内外市场及技术 （二）重点研究国内外市场及技术

发展趋势，关注公司重要客户、重点供 发展趋势，关注公司重要客户、重点供

应商、主要竞争对手的发展状况； 应商、主要竞争对手的……
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