公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-124

证券代码：420244 证券简称：建车Ｂ5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司章程》及中国兵器装备集团有限公司相关规范性文件要求，结合公司实际修订《薪酬与考核委员会工作规则》。

涉及增加或删除内容的章、节、条序号顺移，涉及阿拉伯数字在全文中统一调整为中文数字。

序号 修改前 修改后 修改依据

1 第一条 为建立健全重庆建设汽车 第一条 为建立健全重庆建设汽车 根 据 公 司实
系统股份有限公司（以下简称：公司） 系统股份有限公司（以下简称：公司） 际修改

董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理

制度，根据《中华人民共和国公司法》【删 制度，根据《中华人民共和国公司法》《重

除】《上市公司治理规则》《上市公司独 庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以

立董事管理办法》《重庆建设汽车系统股 下简称：《公司章程》）及其他有关法律、

份有限公司章程》（以下简称：《公司章 行政法规和规范性文件，设立董事会薪

程》）及其他有关法律、行政法规和规范 酬与考核委员会，并制定本工作规则。

性文件，设立董事会薪酬与考核委员会，

并制定本工作规则。

2 第四条 薪酬与考核委员会由 4 名 【修改】第四条 薪酬与考核委员 1. 根 据 公司
外部董事组成，其中独立董事应占多数。 会由三名董事组成，外部董事应占多数。 董 事 会 规模
委员会成员由董事长提名，并经董事会 委员会成员由董事长提名，并经董事会 调整

公告编号：2024-124

序号 修改前 修改后 修改依据

审议通过。 审议通过。 2. 根 据 兵装
集团《董事会
工作规则》第
18 条修订

3 第五条 薪酬与考核委员会设召集 【修改】第五条 薪酬与考核委员 根 据 兵 装集
人 1 名，由独立董事委员担任，负责召 会设召集人一名，由董事长提名，经董 团《董事会工
集和主持薪酬与考核委员会会议。召集 事会审议通过，负责召集和主持薪酬与 作规则》第 18
人为主任委员。 考核委员会会议。召集人为主任委员。 条修订

4 第十一条 薪酬与考核委员会承担 第十一条 薪酬与考核委员会承担 根 据 兵 装集
下列职责： 下列职责： 团《董事会工
（一）根据董事及高级管理人员岗 【修……
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