公告日期：2024-12-31

证券代码：420244 证券简称：建车 B5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

2024 年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司 102 楼一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长范爱军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数89,898,076 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司纪委书记、副总经理、财务负责人列席了会议。

5.北京市中闻（重庆）律师事务所龚玉梅律师和曹雨律师出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2024
年 12 月 12 日《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2024-106)及 2024 年
12 月 31 日《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》(公告编号：2024-114)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,898,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2024年 12 月 12 日《关于修改<股东会议事规则>的公告》(公告编号：2024-107)及
2024 年 12 月 31 日《重庆建设汽车系统股份有限公司股东会议事规则》(公告编
号：2024-116)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,898,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2024年 12 月 12 日《关于修改<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2024-108)及
2024 年 12 月 31 日《重庆建设汽车系统股份有限公司董事会议事规则》(公告编
号：2024-115)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,898,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项。
（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

独立董事津贴调整为每人每年 4 万元人民币，个人所得税由独立董事自行承担，由公司代扣代缴。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,898,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于回避表决……
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