公告日期：2024-12-31

证券代码：420244 证券简称：建车 B5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司 102 楼一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面通知及电
子邮件方式方式发出

5.会议主持人：范爱军董事长

6.会议列席人员：高管、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<战略委员会工作规则>的公告》《重庆建设汽车系统股份有限公司战略委员会工作规则》(公告编号：2024-118、2024-119)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<审计委员会工作规则>的公告》《重庆建设汽车系统股份有限公司审计委员会工作规则》(公告编号：2024-120、2024-121)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<提名委员会工作规则>的公告》《重庆建设汽车系统股份有限公司提名委员会工作规则》(公告编号：2024-122、2024-123)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的公告》《重庆建设汽车系统股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》(公告编号：2024-124、2024-125)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：
经董事长提名，会议选举董事王怀成先生为第十届董事会战略委员会委员。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
经董事长提名，会议选举董事王怀成先生为第十届董事会审计委员会委员。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举第十届董事会提名委员会主任委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《提名委员会工作规则》规定，召集人由董事长担任，会议选举董事长范爱军先生为第十届董事……
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