公告日期：2025-01-24

证券代码：420244 证券简称：建车 B5 主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司 102 楼一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面通知及电子邮件方式
发出

5.会议主持人：范爱军董事长

6.会议列席人员：高管、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会战略委员会 2025 年度第一次会议对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度融资计划的议案》
1.议案内容：

根据业务开展需要，公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称空调公司）2025 年度拟继续向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、重庆银行、农商行、光大银行、三峡银行、招商银行、其他银行）和非银行金融机构（兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司）申请最高不超过 6.1 亿元人民币的综合授信额度且保持年末总额不超 5.6 亿元。具体授信额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2025 年度内，上述综合授信额度可循环使用。融资利率以当期中国人民银行公布的 LPR 的基础上协商达成。

在上述申请授信额度内，提请股东会授权公司董事会、空调公司执行董事及其法定代表人按照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会战略委员会 2025 年度第一次会议对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：

因同一控制下而形成关联关系的董事范爱军、周朝东、王怀成回避了表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申
请融资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

战略委员会 2025 年度第一次会议、董事会审计委员会 2025 年度第一次会议及 2025 年
度第一次独立董事专门会议发表了同意意见。
3.回避表决情况：

因同一控制下而形成关联关系的董事范爱军、周朝东、王怀成回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年资产减值准备财务核销的议案》
1.议案内容：

为真实反映资产和财务状况，公司根据国资委《关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价〔2005〕67 号）、《重庆建设汽车系统股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》（建设股份财[2023]177 号），对已全额计提减值准备 414.13万元的资产实施财务核销：

公司核销全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司应收账款 414.13 万元，为 2015
年至 2021 年期间形成的应收七家客户的压缩机货款。经核实，此七家客户因破产，法人主体已丧失或经法院调解达成调解协议，公司已于 2015 年至 2021 年期间……
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