公告日期：2025-03-14

证券代码：420244 证券简称：建车 B5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

2025 年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司 102 楼一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长范爱军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 88,875,000 股，占公
司有表决权股份总数的 74.45%。

其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）2 名，代表股份数 3,968,750
股，占公司有表决权股份总数的 3.32%。

其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公司有
表决权股份总数的 74.45%。

其中，通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席了会议。

5.北京市中闻（重庆）律师事务所徐海帆律师、曹雨律师和陈鹏旭律师出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度融资计划的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《第十届董事会第十四次会议决议》(公告编号：2025-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,968,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
其中，内资股股东（非流通股股东）代表股份数 3,968,750 股,同意 3,968,750 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。外资股股东（流通股股东）代表股份
数 0 股, 同意 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东为公司控股股东中国长安汽车集团有限公司，代表股份数 84,906,250
股，其回避了本议案表决。
（二）审议通过《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请
融资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的公告》(公告编号：2025-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,968,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
其中，内资股股东（非流通股股东）代表股份数 3,968,750 股,同意 3,968,750 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。外资股股东（流通股股东）代表股份
数 0 股, 同意 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 ……
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