公告日期：2025-04-29

证券代码：420244 证券简称：建车 B5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

刘伟

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

任期内本人担任公司独立董事，并兼任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。除本人担任上述职务外，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人任职公司独立董事符合《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘伟会议出席情
况如下：

是否存在连续三

现场或通讯 委托出 次未亲自出席或

应出席董 缺席董 列席股
独立董 表决出席董 席董事 者连续两次未能

事会会议 事会会 东大会
事姓名 事会会议次 会会议 出席也不委托其

次数 议次数 次数

数 次数 他董事出席的情

况

刘伟 8 7 1 0 否 4

董事会专门委员会履职情况:

（一）本人作为公司董事会战略委员会委员，出席了二次战略委员会会议：

1.2024 年 1 月 10 日出席了战略委员会 2024 年度第一次会议。会议研究讨论了公司
2024 年度投资计划、2024 年度融资计划及全资子公司资产质押、抵押申请融资事项，并同意提交董事会审议。

2.2024 年 4 月 17 日出席了战略委员会 2024 年度第二次会议。会议研究并向董事会
提出公司 2024 年总体经营目标及 2023 年度利润分配方案意见，审议了《2023 年度环
境、社会及治理(ESG)报告》并同意提交董事会审议。

（二）本人作为董事会提名委员会委员，出席了三次提名委员会会议。

1.2024 年 3 月 8 日出席了提名委员会 2024 年度第一次会议，会议对 1 名独立董事
候选人的任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

2.2024 年 7 月 19 日出席了提名委员会 2024 年度第二次会议，会议对总会计师（财
务负责人）候选人的任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

3.2024 年 9 月 6 日出席了提名委员会 2023 年度第三次会议，会议对 1 名董事职务
解除事项进行了审议，以及对 1 名董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

（三）本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了三次薪酬与考核委员会会议。
1.2024 年 1 月 26 日出席了薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议，会议根据《经
理层成员绩效管理办法》以及经理层成员签订的《2023 年度绩效合约》，对经理层成员开展年度评价并提出意见。

2.2024 年 3 月 22 日出席了薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议，会议审核了
2023 ……
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