公告日期：2025-04-29

证券代码：420244 证券简称：建车 B5 主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

谢非

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢非在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

任期内本人担任公司独立董事，并兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。除本人担任上述职务外，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人任职公司独立董事符合《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事谢非会议出席情
况如下：

是否存在连续三

现场或通讯 委托出 次未亲自出席或

应出席董 缺席董 列席股
独立董 表决出席董 席董事 者连续两次未能

事会会议 事会会 东大会
事姓名 事会会议次 会会议 出席也不委托其

次数 议次数 次数

数 次数 他董事出席的情

况

谢非 8 8 0 0 否 4

董事会专门委员会履职情况:

（一）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了三次薪酬与考核委员会会议：

1.2024 年 1 月 26 日主持召开了薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议，会议根据
《经理层成员绩效管理办法》以及经理层成员签订的《2023 年度绩效合约》，对经理层成员开展年度评价并提出意见。

2.2024 年 3 月 22 日主持召开了薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议，会议审核
了 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬总额，并同意提交董事会审议；会议审议并同意了经理成员 2024 年度绩效合约。

3.2024 年 12 月 6 日主持召开了薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议，研究并审
议了“关于调整独立董事津贴的议案”和“关于公司领导班子成员 2023 年度综合考核结果的报告”。

（二）本人作为董事会审计委员会委员，出席了七次审计委员会会议。

1.2024 年 1 月 10 日出席了审计委员会 2024 年度第一次会议和 2024 年度第一次独
立董事专门会议。会议审核了公司年度审计机构天职国际会计师事务所提交的《2023年度财务审计工作方案》，审核了公司财务部编制的 2023 年度会计报表，并同意将会计报表提交会计师事务所进行初审。会议还审议了《公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况及 2024 年度预计日常关联交易》及《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
2.公司审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和督促。2024 年 3 月
29 日年审注册会计师对公司 2023 年度会计报表出具初审意见，2024 年 4 月 3 日出席了
审计委员会2024年度第二次会议及独……
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