公告日期：2025-04-29

证券代码：420244 证券简称：建车 B5 主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年，是公司实施“三年振兴计划”的开局之年，也是公司极具挑战与变革的一年。面对复杂的经营环境、激烈的市场竞争和动荡的资本市场，公司承压了较大的升级转型的发展压力。为完成公司经营目标，董事会切实推进了各项重点工作：

一、公司治理情况

(一)退市转板情况

2024 年，公司股票因连续二十个交易日收盘市值低于 3 亿元，触发了
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形。在深圳证券交易所作出终止上市决定后，公司按照《退市公司进入退市板块挂牌转让实施办法》完成了股份退出登记、重新确认以及在退市板块的初始登记与挂牌
工作。公司股票于 2024 年 11 月 1 日在全国股转公司挂牌，交易币种为美
元，证券简称为建车 B5，证券代码为 420244。

（二）规范运作情况

作为非上市公众公司，公司仍然接受中国证监会监督管理。按照《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，公司继续保持良好的规范运，不断健全治理机制，依法经营、诚实守信，公司治理实际状况与中国证监会的规范性文件要求不存在重大差异。

公告编号：2025-030

1.股东大会、董事会及专门委员会召开情况

本年度召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3
次，共审议批准议案 16 项，未有否决议案。

召开董事会 8 次，共审核或决策议案 47 项，未有否决议案。

召开专门委员会会议 15 次，其中审计委员会会议 7 次，战略委员会会
议 2 次，提名委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，累计研究或
审核专业事项 41 项。

2.组织机构和人员情况

公司衔接上位法规，依据新《公司法》并结合公司实际修订《公司章程》，经股东大会批准，将董事会成员由 11 名调整为 7 名，撤销监事会，将原监事会职责调整至审计委员会行使。同时根据董事会规模，修订董事会各专门委员会成员结构，将 4 名成员调整为 3 名。调整后的治理机构及人员资格符合公司法及公众公司治理要求。

为提升内部职能运行效率，强化职能职责归口管理。撤销了经营规划部、财务部、资产管理部、审计风险部，成立了战略发展部、财务经营部、审计风险法律部、科技项目管理部，并同步职责调整。

本年度，公司对部门设置和人员配置进行优化，截至期末，在职员工
总数为 619 人，同比减少了 13.2%，其中生产人员 335 人、销售人员 27 人、
技术人员 151 人、财务人员 8 人、行政人员 98 人，本科及以上学历员工占
比为 35.7%。

报告期内公司未实施股权激励计划、员工持股计划，经理层成员实行任期制与契约化管理，生产人员执行计件工资模式，销售人员执行销售提成工资模式，部分技术人员执行协议工资模式，其余人员执行宽带薪酬模

公告编号：2025-030

式。

3.内部控制建设及实施情况

公司以强化内部控制、防范风险、促进合规为目标，持续完善内控体系。报告期内，修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作规则等 7 项治理类制度，健全完善了研发管理、采购招标、财务风险、资产管理等 35 项重点领域内控制度。通过日常监督与专项监督相结合的方式，对内部控制的有效性进行了全面自评价，结果显示公司内部控制整体有效，未发现重大缺陷。对上年度发现的 5 个一般缺陷，均已完成整改。

4.信息披露及投资者关系管理情况

董事会严格遵循信息披露相关规定，确保信息披露的真实、准确、完整与及时性，全年累计完成定期及临时信息披露 128 次。公司保持与投资者、媒体和监管机构的良性互动，全年接待投资者来电来访咨询 224 人次，组织召开了公司年度及一季度业绩说明会，认真回复投资者各项提问，回复率 100%。

二、公司经营活动情况……
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