公告日期：2025-05-30

证券代码：420244 证券简称：建车 B3 主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司 102 楼一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范爱军
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 88,882,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.456%。

其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.450%；外资股股东（流通股股东）1 名，代表股份数 7000 股，占公司有表决权股份总数的 0.006%。

其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）3 名，代表股份数 3,975,750
股，占公司有表决权股份总数的 3.330%。

其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公
司有表决权股份总数的 74.450%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.006%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席了会议。

5.北京市中闻（重庆）律师事务所徐海帆律师和陈鹏旭律师出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《2024 年度董事会工作报告》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.992%；反
对股数 7,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.008%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，内资股股东（非流通股股东）代表股份数 88,875,000 股,同意 88,875,000
股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议内资股有表决权股份总
数的 0%。外资股股东（流通股股东）代表股份数 7000 股, 同意 0 股，占出席本次会议
外资股有表决权股份总数的 0%；反对股数 7000 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

年度述职报告》（详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-026、2025-027、2025-028)），并在本次股东会上进行了述职。
（二）审议通过《2024 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《2024 年度报告》(公告编号：2025-017)和《2024 年度报告摘要》(公告编号：2025-018)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.992%；反
对股数 7,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.008%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，内资股股东（非……
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