公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-045

证券代码：420244 证券简称：建车 B3 主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 102 楼一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面通知及电子邮件方
式发出

5.会议主持人：范爱军董事长

6.会议列席人员：高管、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-044)。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-045

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 7 月 18 日召开的“董事会审计委员会 2025 年度第五次会议及 2025 年度第
三次独立董事专门会议”和 2025 年 7 月 29 日召开的“董事会审计委员会 2025 年度第
六次会议”分别对本项议案发表了同意意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》(公告编号：2025-046)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 7 月 18 日召开的“董事会审计委员会 2025 年度第五次会议及 2025 年度第
三次独立董事专门会议”对本项议案发表了同意意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年固定资产投资中期调整的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司对外投资计划调整的公告》(公告编号：2025-047)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 7 月 11 日召开的“董事会战略委员会 2025 年度第三次会议”对本项议案发
表了同意意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-045

（四）审议通过《关于 2025-2027 任期经理层成员绩效合约议案》
1.议案内容：

根据《重庆建设汽车系统股份有限公司经理层成员绩效管理办法》，结合经理层成员职责，约定 2025-2027 任期考核内容及指标。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 7 月 18 日召开的“董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议”对本项
议案发表了同意意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）会议听取了《关于 2025 年上半年董事会决议执行、落实跟踪及后评价情况的报告》。
三、……
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