公告日期：2025-10-31

证券代码：420244 证券简称：建车 B3 主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会授权管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 30 日，重庆建设汽车系统股份有限公司召开第十届董事会第十八次会议，会
议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》。本制度修订无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会授权管理办法

第一章总 则

第一条 为进一步完善重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结
构，建立科学规范的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称授权管理是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，对董事
长、总经理（总经理办公会）的授权。

第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：投资项目（包括固定资产投资、股权投资
等）、资产处置、融资、担保、科研开发、关联交易等非日常经营业务决策事项。

第四条 本办法适用于公司董事会、董事长、总经理（总经理办公会）等相关机构和人员。
第二章授权权限

第五条 董事会将以下非法定权限授予董事长、总经理（总经理办公会）分别行使：

需听取党委
董事长 总经理

序号 授权事项 书记、董事
权限 权限

长意见

1 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律 决定

规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告

2 公司与地方政府、其他单位签订合作协议（具体项目应履行相应决策程序） 批准 是

3 公司落实重要子企业董事会职权方案 决定 是

4 行政组织机构不变情况下对部分职责进行调整 决定 是

5 公司的具体规章 批准 是

6 公司安全环 100 万元及以上——1000 万元或净资产 10%以下 批准 是

保、维护稳定、

7 社会责任方面 ＜100 万元 批准

的重大事项

公司民主管

8 理、职工分流 100 万元及以上——1000 万元或净资产 10%以下 决定 是

安置等涉及职

9 工权益方面的 ＜100 万元 ……
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