公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-059

证券代码：420244 证券简称：建车 B3 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 102 楼一会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面通知及电子邮件方式
发出
5. 会议主持人：范爱军董事长
6. 会议列席人员：高管及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》(公告编号：2025-053)。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-059

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 14 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第七次会议及 2025 年 10 月
30 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第八次会议分别对本项议案发表了同意意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-054)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 14 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第七次会议对本项议案发表
了同意意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司董事会授权管理办法》(公告编号：2025-055)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 14 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第七次会议对本项议案发表
了同意意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-059

（四）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司总经理工作规则》(公告编号：2025-056)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 14 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第七次会议对本项议案发表
了同意意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名王宏先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司……
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