公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-062

证券代码：420244 证券简称：建车 B3 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

重庆建设汽车系统股份有限公司定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 10
月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-058。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 71.13%已发行有表
决权股份的股东辰致汽车科技集团有限公司书面提交的《关于增加 2025 年第二次临
时股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 11 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东
会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称公司）业务开展需要，拟向控股股东辰致汽车科技集团有限公司之关联企业重庆建设机电有限责任公司借款 7000 万元人民币，借款期限 3 年，无担保，借款利率参考公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率水平，按季度结息。此提案构成关联交易，需提交股东会审议。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东辰致汽车科技集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内

公告编号：2025-062

容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东辰致汽车科技集团有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 31 日公告的原股东会会议通知事
项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

1.00 关于变更 2025 年度会计师事务所的议案 √

2.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 1

3.00

人

3.01 非独立董事王宏 √

具体内容详见：1.公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司变更 2025 年度
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）和《重庆建设汽车系统股份有限
公司董事任命公告暨增补王宏先生为公司第十届董事会董事的公告》（公告编号：

2025-057）。2.2025 年 11 月 17 日披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司关于

向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）.

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.01）；

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