公告日期：2026-02-12

证券代码：420244 证券简称：建车 B3 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号公司 102 楼一会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范爱军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数88,882,000股，占公司有表决权股份总数的 74.46%。

其中内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）1 名，代表股份数 7000股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

其中中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）3 名，代表股份数 3,975,750
股，占公司有表决权股份总数的 3.33%。

其中现场出席的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公司有
表决权股份总数的 74.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
7,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席了会议；

5. 上海中联（重庆）律师事务所罗巍律师和陈诗雨律师出席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

根据业务开展需要，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称公司）合并范围内，
计划 2026 年度融资总额最高不超过 6.6 亿元人民币且保持年末总额不超 6.3 亿元人民币。
其中，公司向关联企业重庆建设机电有限责任公司以委托贷款的方式借款不超过 7000 万元；公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、重庆银行、农商行、光大银行、三峡银行、招商银行、其他银行）和非银行金融机构（兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司）申请共计不超过 5.9 亿元融资额度且保持年末总额不超 5.6 亿元。具体融资额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2026 年度内，上述融资额度可循环使用。

在上述融资额度内，提请股东会授权公司董事会及全资子公司法定代表人按照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,882,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0%。

其中，内资股股东（非流通股股东）代表股份数 88,875,000 股,同意 88,875,000 股，
占出席本次会议内资股有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议内资股有表决权股份总数的 0%。
外资股股东（流通股股东）代表股份数 7000 股, 同意 7000 股，占出席本次会议外资股有
表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议外资股有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申
请融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。