公告日期：2026-04-29

证券代码：420244 证券简称：建车 B3 主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 102 楼一会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面通知及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：范爱军董事长
6. 会议列席人员：高管、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-016)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-020、2026-021、2026-022)。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”之内容。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》(公告编号：2026-017)和《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-018)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 10 日召开的“董事会审计委员会 2026 年度第二次会议及独立董事与年审会
计师沟通会暨 2026 年度第二次独立董事专门会议”和 2026 年 4 月 28 日召开的“董事会审计
委员会 2026 年度第三次会议”分别对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

按企业会计准则编制，2025 年度合并净利润为-2,290.84 万元，归属于非上市公众公司股东的净利润-2,290.84 万元，合并报表未分配利润-135,847.01 万元，母公司未分配利润-130,436.67 万元。根据《公司章程》规定，本年度不分配也不实施资本公积转增股本。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 9 日召开的“董事会战略委员会 2026 年度第二次会议（扩大会议）暨战略
研讨会决议”对本项议案发表了同意意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定
性部分的无保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2026-023)及大信会计师事务所《关于对重庆建设汽车系统股份有限公司 2025 年度财务报表审计出具非……
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