公告日期：2026-04-29

证券代码：420244 证券简称：建车 B3 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

谢非

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢非在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、 独立董事的基本情况

任期内本人担任公司独立董事，并兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。除本人担任上述职务外，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人任职公司独立董事符合《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事谢非会议出席情况
如下：

是否存在连续三次

现场或通讯

应出席董 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连

独立董事 表决出席董 列席股东
事会会议 董事会会 事会会 续两次未能出席也

姓名 事会会议次 会次数
次数 议次数 议次数 不委托其他董事出

数

席的情况

谢非 6 6 1 0 否 3
董事会专门委员会履职情况:

（一）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了两次薪酬与考核委员会会议：

1.2025 年 4 月 17 日主持召开了薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议，会议根据《经
理层成员绩效管理办法》以及经理层成员签订的《2024 年度绩效合约》，对经理层成员开展年度评价，并对领导班子成员 2024 年度及中长期激励兑现方案、2025 年度经理层成员绩效合约和 2024 年职工薪酬预算执行情况及 2025 年职工薪酬预算提出意见。

2.2025 年 7 月 18 日主持召开了薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议，会议审核了经
理层成员 2025-2027 年任期绩效合约，并同意提交董事会审议。

（二）本人作为董事会审计委员会委员，出席了九次审计委员会会议。

1.2025 年1 月 14 日出席了审计委员会 2025年度第一次会议和 2025 年度第一次独立董事
专门会议。会议审核了公司年度审计机构立信会计师事务所提交的《2024 年度财务报表审计计划》，审核了公司编制的 2024 年度会计报表，并同意将会计报表提交会计师事务所进行初审。会议还审议《全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案》《2024 年资产减值准备财务核销的议案》《公司 2024 年度日常关联交易实际执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》《2025 年全面风险管理报告》，并同意提交董事会审议，会议还听取了《关于 2024 年度内部审计机构审计工作报告》。

2.2025 年 2 月 21 日出席了审计委员会 2025 年度第二次会议，审核了公司对合资企业重
庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司 2024 年度计提长期股权投资减值准备事项，并同意提交董事会……
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