公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-021

证券代码：420244 证券简称：建车 B3 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

刘伟

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、 独立董事的基本情况

任期内本人担任公司独立董事，并兼任董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。除本人担任上述职务外，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人任职公司独立董事符合《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事刘伟会议出席情况
如下：

是否存在连续三次

现场或通讯

应出席董 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连

独立董事 表决出席董 列席股东
事会会议 董事会会 事会会 续两次未能出席也

姓名 事会会议次 会次数
次数 议次数 议次数 不委托其他董事出

数

席的情况

刘伟 6 6 0 0 否 3

董事会专门委员会履职情况:

公告编号：2026-021

（一）本人作为公司董事会战略委员会委员，出席了四次战略委员会会议：

1.2025 年 1 月 14 日出席了战略委员会 2025 年度第一次会议。会议研究讨论了公司 2024
年度投资完成情况及 2025 年度投资计划、2025 年度融资计划及全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行类金融机构申请融资暨关联交易的事项，并同意提交董事会审议。
2.2025 年 4 月 11 日出席了战略委员会 2025 年度第两次会议。会议研究并向董事会提出
公司 2025 年总体经营目标,、2025 年度财务预算方案及 2024 年度利润分配方案意见，并同意
提交董事会审议。

3.2025 年 7 月 11 日出席了战略委员会 2025 年度第三次会议。会议审核了 2025 年上半年
投资实施情况，研究了 2025 年固定资产投资中期调整的议案，并同意提交董事会审议。

4.2025 年 7 月 29 日出席了战略委员会 2025 年度第四次会议。会议研究并讨论了《重庆
建设汽车系统股份有限公司“十五五”发展规划》（初稿）并提出了进一步修改意见。

（二）本人作为董事会提名委员会委员，出席了两次提名委员会会议。

1.2025 年 6 月 4 日出席了提名委员会 2025……
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