公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-016

证券代码：420244 证券简称：建车Ｂ3 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，是“十四五”收官之年，是“三年振兴计划”承上启下、全面发力之年。公司聚焦新长安、新使命、新担当、新作为，大力实施“143 赶超计划”，推动经济运行实现整体向好、利润大幅改善，产业攀高逐新势头强劲，科学管理再上新台阶，企业全面振兴迈出新的坚实步伐。

一、公司治理情况

(一)基本情况

公司按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《中国长安汽车集团有限公司关于深化子企业董事会建设的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定，不断健全治理机制，健全董事会运行制度体系，动态完善董事会配套制度。建立有效运行的治理结构，股东、董事和高管权利和义务明确，能够保证股东充分行使其合法权利，能够确保董事会对公司和股东负责，实现董事会对经理层授权有效管控，能够保障公司重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件不存在重大差异。

（二）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会严格按照《股东会议事规则》《董事会议事规则》
召集股东会 3 次，提交议案 11 项；召开董事会会议 6 次，审议议案 45 项；召
开专门委员会会议 17 次，其中审计委员会会议 9 次，战略委员会会议 4 次，提
名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，累计审核专业事项 48 项。

（二）董事履职情况

本年度，全体董事在《公司章程》规定的职权范围内忠实、勤勉、谨慎履职，出席了公司历次董事会、股东会及相关专门委员会会议，未有缺席会议情况，对所议事项均发表了明确的个人意见。独立董事通过专门委员会平台履职，对担保、关联交易、高管聘任等重大事项发表了独立意见。

（三）内部控制建设及实施情况

2025 年，公司以“强内控、防风险、促合规”为目标，组织开展内控体系建设与监督工作，建立健全以风险管理为导向的内部控制体系，持续夯实内控基础，保障公司持续健康发展。一是内控制度进一步完善。根据新《公司法》等相关法律法规，结合已完善《公司章程》等公司相关制度，修订《董事会授权管理办法》《总经理工作规则》2 项治理类制度。梳理公司各业务活动环节和控制点，修订完善研发管理、采购招标、财务风险、资产管理、人事绩效、生产管理、安全环保等重点领域内控制度 52 项。二是法治建设进一步深化。公司深入学习贯彻习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神，强化合规管理建设和三项审查，积极开展法治宣传，稳妥处置法律纠纷，全年未发生重大合规风险事件，法治合规效能持续提升。公司通过日常监督与专项监督相结合的方式，对 2025 年度内部控制的有效性进行了全面自评价，结果显示公司内部控制整体有效，未发现重大缺陷。对于上年度发现的 9 个一般缺陷，本年度均已完成整改。

（四）公司员工情况

截至年末，公司在职员工总数为 572 人，较年初减少 7.6%，其中生产人员
302 人、销售人员 27 人、技术人员 157 人、财务人员 7 人、行政人员 79 人，
本科及以上员工占比达到 36.4%。

报告期内公司未实施股权激励计划、员工持股计划，经理层成员实行任期制与契约化管理，生产人员执行计件工资模式，销售人员执行销售提成工资模式，部分技术人员执行协议工资模式，其余人员执行宽带薪酬模式。

（五）投资者保护

一是实行累积投票制，保护中小投资者选举权益。通过《公司章程》规定，明确并施行累积投票制度。本年度公司股东会选举董事 1 名，对于选举 1 名董事时，董事候选人采用了单独提案机制。二是提供网络投票，为投资者行权提供便利性。本年度公司召开股东会 3 次，均为投资者提供了网络投票服务。三是规范信息披露，保护投资者知情权。公司严格按照中国证监会《两网公司及退市公司信息披露办法》以及本公司《信息披露事务管理办法》等相关规则履行信息披露义务。2025 年度累计完成定期及临时信息披露 70 项/次，所披露信息的做到了真实、准确、完整、及时、公平。四是维护畅通的沟通渠道，保障投资者质询权利。本年度公司认真对待投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。