公告日期：2026-05-13

证券代码：420273 证券简称：凌云 B5 主办券商：财信证券
上海凌云实业发展股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于爱新
6.召开情况合法合规性说明：

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数144,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.3897%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会总结了 2025年度实际开展的工作，并向公司提交了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会总结了 2025年度实际开展的工作，并向公司提交了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2025 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》
1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截
至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为负数。根据《公司章程》并综
合考虑公司的经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分……
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