公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-016

证券代码：420273 证券简称：凌云 B5 主办券商：财信证券
上海凌云实业发展股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：于爱新

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举于爱新先生为公司第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举于爱新先生为第十届董事会董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12

公告编号：2026-016

日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《选举连爱勤先生为公司第十届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举连爱勤先生为第十届董事会副董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月
12 日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司高级管理人员聘任的议案》
1.议案内容：

董事会决定继续聘任连爱勤先生为公司总裁，公司总裁连爱勤先生依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定代行财务负责人职责。陈新华女士为公司常务副总裁、董事会秘书，徐明泉先生为公司副总裁。任职期限三年，自 2026年 5 月 12 日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-016

三、备查文件

第十届董事会第一次会议决议。

上海凌云实业发展股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 13 日

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