公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-005

证券代码：420273 证券简称：凌云 B5 主办券商：财信证券
上海凌云实业发展股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：于爱新

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年

公告编号：2026-005

度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》1.议案内容：

公告编号：2026-005

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截
至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为负数。根据《公司章程》并综
合考虑公司的经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第九届董事会董事的任期将要届满，根据公司发展需要，董事会提名于爱新先生、连爱勤先生、陈新华女士、徐明泉先生、罗启新先生为第十届董事会董事候选人。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

公告编号：2026-005

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决……
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