公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-111

证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3 主办券商：山西证券
锦州港股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：纪国良董事代为履行董事长职责，主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数668,363,582 股，占公司有表决权股份总数的 41.8680%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 434,569,326 股，占公司有表决权股份总数的 27.2225%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

公告编号：2025-111

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第十一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长尹世辉先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为保证第十

一届董事会正常运作，经股东方推荐，公司第十一届董事会第十六次会议同意提

名尹凯阳先生为公司董事候选人，提交本次股东会选举。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 657,720,482 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.4076%；反对股数 10,643,100 股，占出席议有表决权股份总数的 1.5924%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无。

4.关于有表决权股份总数的情况说明

根据中国证监会辽宁监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2025]9 号，

以下简称“《决定书》”）显示：“股东西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西

藏海涵”）、西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）为锦州港

股东，自 2016 年 3 月 28 日起，西藏海涵、西藏天圣受同一主体刘辉控制，根据

规定构成一致行动人，成为锦州港第一大股东”。

西藏海涵、西藏天圣合并持有锦州港股份超过 20%，未编制详式权益变动报

告并按要求披露相关信息，且未聘请财务顾问对权益变动报告书所披露的内容出

具核查意见。违反了《上市公司收购管理办法》第十七条第一款、第二款。中国

证监会辽宁监管局决定对西藏海涵、西藏天圣采取责令改正的行政监管措施并计

入证券期货市场诚信档案。

截至本次股东大会计票时，公司未收到上述股东完成整改的通知。根据规定，

上述股东不得对其持有或者实际支配的公司股票行使表决权。因此，上述股东持

有股份未被计入本次股东大会有表决权股份总数。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 关于补选第十 41,815,680 79.7115 10,643,100 20.2885 0 0.0000

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。