公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-049
证券代码：430003 证券简称：ST 京时 主办券商：国融证券

北京时代科技股份有限公司

关于部分董事、监事无法履职、监事会无法召开的提
示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、风险事项基本情况

北京时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司董事温俏珺已于2023年3月16日离职，因本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故在新任董事选出前，温俏珺将继续履行董事职务。公司召开第七届董事会第三十二次会议，上述会议事项已通知温俏珺，但温俏珺回复已经辞职很久，长期定居上海，因为身体不好的原因，已经长期没参与过公司任何经营，无法对公司2024年半年度报告及其相关事项发表意见。

公司监事会主席翟波于2023年6月12日向公司提出辞去监事会主席以及监事职务，监事王婕于2023年5月18日向公司提出辞去监事职务，职工代表监事高歌京于2023年8月21日向公司提出辞去职工代表监事职务，尽管上述人员提出离职，但上述离职导致监事会人员低于法定人数，故在新任监事选出前，翟波、王婕、高歌京将继续履行监事职责。

公司告知监事会主席公司2024年半年度报告事宜，提请公司监事会召开监事会审议2024年半年度报告及其相关事宜，但翟波回复已退

公告编号：2024-049
休多时，对公司的经营状况等各方面情况均不知情。本着对相关方负责的态度，其对公司的任何报告无法发表意见且无法授权其他人代为发表意见；王婕回复已退休多时且已公告，对公司的经营状况等各方面情况均不知情。本着对相关方负责的态度，其对公司的任何报告无法发表意见且无法授权其他人代为发表意见；高歌京回复已退休，无法发表意见。上述三位监事已无法履职。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行，公司参会监事不足半数，故公司已无法召开监事会。公司监事会无法审议2024年半年度报告及相关事项。
二、风险事项对公司的影响

公司部分董事、监事无法履行职责，导致公司治理机制不健全。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，公司股票不符合在全国中小企业股份转让系统挂牌条件，公司股票存在被终止挂牌的风险。
三、针对风险事项解决办法

公司正在积极整改，补选董事、监事，尽早恢复董事会、监事会正常履职工作。
四、风险事项提示

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定公司发布本风险提示性公告。提醒广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录

无

公告编号：2024-049
北京时代科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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