公告日期：2021-05-21

证券代码：430004 证券简称：绿创设备 主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：白遵法

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

公司董事长姜鹏明先生由于工作原因未能主持本次大会，本次大会由公司半数以上董事共同推举的董事白遵法先生主持。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,690,358 股，占公司有表决权股份总数的 50.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨小桐、任广兴因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,041,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.29%；反

对股数 21,648,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 29,041,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.29%；反

对股数 21,648,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《绿创设备：2020 年年度报告》及《绿

创设备：2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-002、2021-003）。2.议案表决结果：

同意股数 29,041,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.29%；反

对股数 21,648,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,578.368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.02%；反

对股数 9,111,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.98%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,735,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.44%；反

对股数 12,954,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.56%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》

1.议案内容：

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 37,735,624 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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