公告日期：2020-12-23

证券代码：430004 证券简称：绿创设备 主办券商：广发证券
北京绿创环保设备股份有限公司

关于拟修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十九条 股东大会会议由董事 第四十九条 股东大会会议由董事
会依法召集，由董事长主持，董事长不 会依法召集，由董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 能履行职务或者不履行职务的，由半数事长主持；副董事长不能履行职务或者 以上董事共同推举一名董事主持。

不履行职务的，由半数以上董事共同推 监事会有权向董事会提议召开临
举一名董事主持。 时股东大会，并应当以书面形式提出。
监事会有权向董事会提议召开临 董事会不同意召开，或者在收到提议后
时股东大会，并应当以书面形式提出。 10 日内未做出书面反馈的，监事会应当董事会不同意召开，或者在收到提议后 自行召集和主持临时股东大会。监事会10 日内未做出书面反馈的，监事会应当 自行召集的股东大会，由监事会主席主自行召集和主持临时股东大会。监事会 持。监事会主席不能履行职务或者不履自行召集的股东大会，由监事会主席主 行职务时，由监事会副主席主持；监事持。监事会主席不能履行职务或者不履 会副主席不能履行职务或不履行职务行职务时，由监事会副主席主持；监事 时，由半数以上监事共同推举一名监事
会副主席不能履行职务或不履行职务 主持。

时，由半数以上监事共同推举一名监事 单独或者合计持有公司 10%以上股
主持。 份的股东可以书面提议董事会召开临
单独或者合计持有公司 10%以上股 时股东大会；董事会不同意召开，或者
份的股东可以书面提议董事会召开临 在收到提议后 10 日内未做出反馈的，时股东大会；董事会不同意召开，或者 上述股东可以书面提议监事会召开临在收到提议后 10 日内未做出反馈的， 时股东大会。监事会同意召开的，应当上述股东可以书面提议监事会召开临 在收到提议后5日内发出召开股东大会时股东大会。监事会同意召开的，应当 的通知；未在规定期限内发出通知的，在收到提议后5日内发出召开股东大会 视为监事会不召集和主持股东大会，连的通知；未在规定期限内发出通知的， 续 90 日以上单独或者合计持有公司视为监事会不召集和主持股东大会，连 10%以上股份的股东可以自行召集和主续 90 日以上单独或者合计持有公司 持临时股东大会。在股东大会决议公告10%以上股份的股东可以自行召集和主 之前，召集股东大会的股东合计持股比持临时股东大会。在股东大会决议公告 例不得低于 10%。股东依法自行召集的之前，召集股东大会的股东合计持股比 股东大会，由召集人推选代表主持。
例不得低于 10%。股东依法自行召集的 监事会或者股东依法自行召集股
股东大会，由召集人推选代表主持。 东大会产生的必要费用由公司承担。
监事会或者股东依法自行召集股 监事会或者股东依法自行召集股东大
东大会产生的必要费用由公司承担。 会的，公司董事会、董事会秘书应当予监事会或者股东依法自行召集股东大 以配合，并及时履行信息披露义务。会的，公司董事会、董事会秘书应当予
以配合，并及时履行信息披露义务。

第五十八条 监事会或者股东要求召集 第五十八条 监事会或者股东要求召集
临时股东大会的，应当按照下列程序办 临时股东大会的，应当按照下列程序办
理： 理：

(一) 签署一份或者数份同样格式 (一) 签署一份或者数份同样格式
内容的书面要求，提请董事会召集临时 内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在 股东大会，并阐明会议议题。董事会在
收到前述书面要求后，应当尽快发出召 收到前述书面要求后，应当尽快发出召
集临时股东大会的通知。 集临时股东大会的通知。

(二) 如果董事会在收到前述书面 (二) 如果董事会在收到前述书面
要求三十日内没有发出召集会议的通 要求三十日内没有发出……
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