公告日期：2021-01-12

北京绿创环保设备股份有限公司

章 程

二〇二一年

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会 ......10

第三节 股东大会提案......17
第五章 董事会 ......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第三节 董事会秘书 ......28
第六章 经理 ......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31

第三节 监事会决议 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计 ......34
第九章 通知和公告 ......35

第一节 通知 ......35

第二节 公告 ......36
第十章 合并、分立、解散和清算......36

第一节 合并或分立 ......36

第二节 解散和清算 ......37
第十一章 修改章程 ......39
第十二章 附则 ......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《非上市公众公司监督管理办法》等其他有关法律法规，制订本章程。本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。

公司是于 2000 年 10 月 27 日经北京市人民政府京政函［2000］139 号文批准，
由原北京绿创环保设备有限公司依据《公司法》的有关规定以有限责任公司整体变更的方法组建的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（营业执照号：1100001162333）。

第三条 公司注册名称：

[中文名称]北京绿创环保设备股份有限公司

[英文名称] Beijing Greentec Equipment Holdings Co., Ltd.。

第四条 公司住所：北京市昌平区振兴路 28 号 邮政编码：102200。

第五条 公司注册资本为人民币 10,006.74 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、
技术总监。高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着发展经济，服务于社会的愿望, 在环境保护、
劳动保护科学和能源科学上, 尤其在内燃机排放控制和催化净化器的设计技术，生产技术，生产设备上，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法, 提高劳动生产力, 提高产品质量, 开发新产品, 不断增强本合营公司在国际市场上的竞争能力,使投资各方获得满意的经济效益。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售、设计初组装
内燃机车污染控制设备、环保设备、劳保设备、节能设备、自动化控制设备、计算机软硬件及外部设备、仪器设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，其他经营项目以工商局核定为准。一般经营项目包括：施工总承包、专业承包、货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询；劳务服务；销售金属材料、机械电器设备、五金、汽车……
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