公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001

证券代码：430004 证券简称：绿创设备 主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姜鹏明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,778,268 股，占公司有表决权股份总数的 44.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王秀贞、曹玲玲因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨小桐、耿风洲因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程议案》

1.议案内容：

为了使公司章程中部分条款与实际人员聘任情况相符，现去除公司章程中副董事长、独立董事职务。

该报告内容详见公司于 2020年12月 23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《绿创设备：关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,846,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.69%；反

对股数 1,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.31%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订董事会议事规则议案》

1.议案内容：

因公司章程的修订，本规则相关条款同步修订，与公司章程保持一致。

2.议案表决结果：

同意股数 42,846,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.69%；反

对股数 1,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.31%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-001

（三）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则议案》

1.议案内容：

因公司章程的修订，本规则相关条款同步修订，与公司章程保持一致。

2.议案表决结果：

同意股数 42,846,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.69%；反

对股数 1,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.31%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 《关于 0 0% 1,931,900 4.31% 0 0%

拟修订

公司章

程议

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