公告日期：2025-06-13

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张军旗
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《原子高科 2024 年度内控体系工作报告》
1.议案内容：

公司对 2024 年内控体系工作进行总结，形成《2024 年度内控体系工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《原子高科 2024 年度内部审计工作报告》
1.议案内容：

公司对 2024 年内部审计工作进行总结，形成《2024 年度内部审计工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《原子高科股份有限公司 2024 年度法治合规工作报告》
1.议案内容：

公司对 2024 年法治合规工作进行总结，形成《2024 年度法治合规工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《原子高科股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》
1.议案内容：

公司对 2025 年风险进行评估，形成《2025 年度全面风险管理报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改公司章程的的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国股转公司挂牌公司章程（提示模板）》《中央企业公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议原子高科经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书
的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营业绩目标，制定经理层成员 2025 年度经营业绩责任
书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议原子高科经理层成员 2024-2027 年度任期经营业绩考
核责任书的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024-2027 年度任期经营业绩目标，制定经理层成员 2024-2027 年
度任期经营业绩责任书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议《关于审议收购中核高通所持四个医药中心股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026)。
2.回避表决情况

因出席会议的董事都为关联董事，出席会议的非关联方……
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