公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-033

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张军旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数122,251,894 股，占公司有表决权股份总数的 75.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 9,829,532 股，占公司有表决权股份总数的 6.08%。

公告编号：2025-033

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事范国民、韩全胜、赵京、刘琼、胡伟、
高逸琼因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘江华、宋智芳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,674,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.53%；反对股数 576,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.47%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于审议收购中核高通所持四家医药中心股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,252,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.13%；
反对股数 576,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.87%；弃权股数

公告编号：2025-033

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及参会关联股东中国同辐股份有限公司已回避表决。
（三）审议通过《关于聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：独立董事任命公告》（公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,674,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.53%；反对股数 576,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.47%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 ……
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