公告日期：2025-11-27

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军旗
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-045）。

2.审计委员会意见

公司 2025 年 11 月 25 日召开了董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审
议通过聘任张利达为公司财务负责人（总会计师），议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事任命公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司股东会议事规则〉的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：股东会制度》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事会制度》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司承诺管理制度>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）。
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