公告日期：2026-04-21

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张轶名

6.会议列席人员：公司董事会秘书和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度的工作进行总结，并制定 2026 年工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司总结 2025 年度经营和财务状况，形成《2025 年财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据经营发展计划，形成《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：
2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018)。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016)。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
3.回避表决情况：

由于该议案属于关联交易，出席会议的非关联方董事少于 3 人。本议案将
直接提交到股东会审议。
4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《2025 年度内控体系工作报告》
1.议案内容：

公司对 2025 年内控体系工作进行总结，形成《2025 年度内控体系工作报
告》。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2026 年度重大经营风险预测评估报告》
1.议案内容……
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