公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-018

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：阮方先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数77,769,933 股，占公司有表决权股份总数的 69.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 69,278,014 股，占公司有表决权股份总数的 62.09%。

公告编号：2026-018

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭萌为第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，现在职八名董事，空缺一名董事，为促进公司规范、健康、稳定发展，拟补选一名董事。结合公司整体发展战略和经营业务需要，拟提名郭萌先生为第八届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,769,933 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.00 关于提 13,584,627 100% 0 0% 0 0%

名郭萌

为第八

届董事

会董事

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京声驰律师事务所

公告编号：2026-018

（二）律师姓名：石永正、李彦虎
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郭萌 董事 就任 2026-05-06 20……
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