
公告日期:2024-12-09
公告编号:2024-028
证券代码:430009 证券简称:华环电子 主办券商:开源证券
北京华环电子股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:华环大厦一号会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 2 日以微信和电话方式
发出
5.会议主持人:董事长李奎昌先生
6.会议列席人员:部分监事及部分高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事谢婧、文华云、刘均剑、包永红、郭炜因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
公告编号:2024-028
(一)审议通过《关于续聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,经过招标采购,拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计会计师事务所。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定及业务需要,拟由公司董事会召集,召开 2024 年第三次临时股东会会议
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于增加预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定,根据公司业务开展需要,增加预计公司 2024 年度日常性关联交易金额。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事李奎昌、阮方、文华云、刘均剑及包永红回避表决。
3.议案表决结果:
公告编号:2024-028
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件目录
《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》
北京华环电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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