公告日期：2025-05-20

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事阮方
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数78,539,033 股，占公司有表决权股份总数的 70.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 12,522,490 股，占公司有表决权股份总数的 11.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事李奎昌、文华云、包永红、刘均剑、
谢婧、郭炜因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周盛因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，维护公司及全体股东的合法权益。董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,539,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,539,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华环电子股份有限公司 2024 年度审计报告》编制的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,539,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营能力情况，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,539,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2024 年度利润分配方案如下：
不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,53……
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